【臻鼎-KY】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告2025年年度股東會決議相關事宜
臻鼎-KY之子公司鵬鼎控股召開2025年股東常會，通過每10股派發10元人民幣股利及選任第四屆董事會成員。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月23日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月24日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月24日 08:26（收集後26分鐘）
1.股東常會日期:115/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士當選。
(2)關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2025年董事會工作報告。(2)通過2025年年度報告及其摘要。(3)通過2026年投資計畫。(4)通過回購註銷限制性股票議案。(5)通過薪酬管理制度議案。(6)通過2026年非獨立董事薪酬方案。(7)通過2026年獨立董事津貼。(8)通過購買董監事責任保險。(9)通過續聘2026年度會計師事務所。(10)通過2026年度日常關聯交易。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士當選。
(2)關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2025年董事會工作報告。(2)通過2025年年度報告及其摘要。(3)通過2026年投資計畫。(4)通過回購註銷限制性股票議案。(5)通過薪酬管理制度議案。(6)通過2026年非獨立董事薪酬方案。(7)通過2026年獨立董事津貼。(8)通過購買董監事責任保險。(9)通過續聘2026年度會計師事務所。(10)通過2026年度日常關聯交易。
7.其他應敘明事項:無