【臻鼎-KY】公告本公司115年股東常會議案及相關事宜(新增討論事項)
臻鼎-KY（Zhen Ding Tech）は、115年（2026年）の定時株主総会を5月29日に開催し、子会社である礼鼎半導体の香港取引所への上場申請などを議論すると発表しました。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月17日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月18日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月18日 21:46（收集後13小時46分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/17
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。
(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形。
(4)：114年度現金股利派發情形。
(5)：海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
(6)：持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(3)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)：本公司發行限制員工權利新股案。
(5)：本公司之子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。
(3)：114年度員工暨董事酬勞分配情形。
(4)：114年度現金股利派發情形。
(5)：海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
(6)：持有已發行股份總數1％以上股東提案及提名情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(3)：本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)：本公司發行限制員工權利新股案。
(5)：本公司之子公司禮鼎半導體科技(深圳)有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事暨獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無