【臻鼎-KY】子会社である鵬鼎控股（深圳）股份有限公司に代わり、2025年年次株主総会の決議関連事項を公告

1.定時株主総会開催日：115/04/23
2.重要決議事項1、利益配分または損失補填：
株主に対して10株につき現金配当10人民元（税込）を分配することを承認。
3.重要決議事項2、定款変更：
登録資本金の変更および「会社定款」の修正に関する議案を承認。
4.重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：なし
5.重要決議事項4、取締役および監査役の選任：
(1) 会社の第4期取締役会における非独立取締役選任に関する議案：
沈慶芳氏、黄崇興氏、林益弘氏、柯承恩氏、周紅氏が会社の第4期取締役会非独立取締役に当選。
(2) 会社の第4期取締役会における独立取締役選任に関する議案：
張沕琳氏、張建軍氏、魏学哲氏が会社の第4期取締役会独立取締役に当選。
6.重要決議事項5、その他の事項：
(1) 会社の2025年取締役会業務報告に関する議案を承認。
(2) 会社の2025年年次報告書およびその概要に関する議案を承認。
(3) 会社の2026年投資計画に関する議案を承認。
(4) 2021年制限付き株式インセンティブプランおよび2024年制限付き株式インセンティブプランの一部制限付き株式の買い戻し・消却に関する議案を承認。
(5) 「鵬鼎控股（深圳）股份有限公司の取締役および上級管理職の報酬管理制度」の制定に関する議案を承認。
(6) 会社の2026年非独立取締役報酬案に関する議案を承認。
(7) 会社の2026年独立取締役手当に関する議案を承認。
(8) 取締役および上級管理職の賠償責任保険の購入に関する議案を承認。
(9) 2026年度の会計事務所の再任に関する議案を承認。
(10)会社の2026年度における経常的関連当事者取引の見込みに関する議案を承認。
7.その他明記すべき事項：なし