【致新】公告本公司115年股東常會改選董事名單(含獨立董事)

1. 發生變動日期: 115/06/11 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 吳錦川 (2) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 謝育如 (3) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 謝怡望 (4) 自然人董事: 姚旭杰 (5) 獨立董事: 簡維能 (6) 獨立董事: 林宗聖 4. 舊任者簡歷: (1) 吳錦川: 本公司董事長及總經理 (2) 謝育如: 怡鵬投資(股)公司董事 (3) 謝怡望: Bruin Lake, Inc.(US)-Managing Director (4) 姚旭杰: 國泰金融控股(股)公司科技長 (5) 簡維能: 簡維能律師事務所主持律師 (6) 林宗聖: 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長 5. 新任者職稱及姓名: (1) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 吳錦川 (2) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 謝怡望 (3) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 王佐銘 (4) 自然人董事: 姚旭杰 (5) 獨立董事: 簡維能 (6) 獨立董事: 林宗聖 (7) 獨立董事: 何亞潔 6. 新任者簡歷: (1) 吳錦川: 本公司董事長 (2) 謝怡望: 本公司董事 (3) 王佐銘: 仁寶電腦工業(股)公司研發處長 (4) 姚旭杰: 本公司董事 (5) 簡維能: 本公司獨立董事 (6) 林宗聖: 本公司獨立董事 (7) 何亞潔: 懋輝聯合會計師事務所執業會計師 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿改選 9. 新任者選任時持股數: (1) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 吳錦川 8,338,901股 (2) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 謝怡望 8,338,901股 (3) 法人董事怡鵬投資(股)公司代表人: 王佐銘 8,338,901股 (4) 自然人董事: 姚旭杰 0股 (5) 獨立董事: 簡維能 0股 (6) 獨立董事: 林宗聖 0股 (7) 獨立董事: 何亞潔 0股 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14~115/06/13 11. 新任生效日期: 115/06/11 12. 同任期董事變動比率: 不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用 14. 同任期監察人變動比率: 不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無重大影響 關鍵字: 重大訊息