致伸：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告 董事會決議召開2025年度股東大會
致伸宣布，其董事會已決議由子公司惠州迪芬尼聲學科技於6月1日召開股東大會，會議議程包括批准2025年度財務報告及修正公司章程。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 09:18（收集後1小時18分鐘）
1. 董事會決議日期：2026/05/08
2. 股東會召開日期：2026/06/01
3. 股東會召開地點：尚未決定地點
4. 召集事由一、報告事項：無
5. 召集事由二、承認事項：
審議《關於2025年度財務報告的議案》
審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》
6. 召集事由三、討論事項：
審議《關於修改公司章程的議案》
7. 召集事由四、選舉事項：
審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》
8. 召集事由五、其他議案：無
9. 召集事由六、臨時動議：無
10. 停止過戶起始日期：NA
11. 停止過戶截止日期：NA
12. 其他應敘明事項：無
2. 股東會召開日期：2026/06/01
3. 股東會召開地點：尚未決定地點
4. 召集事由一、報告事項：無
5. 召集事由二、承認事項：
審議《關於2025年度財務報告的議案》
審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》
6. 召集事由三、討論事項：
審議《關於修改公司章程的議案》
7. 召集事由四、選舉事項：
審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》
8. 召集事由五、其他議案：無
9. 召集事由六、臨時動議：無
10. 停止過戶起始日期：NA
11. 停止過戶截止日期：NA
12. 其他應敘明事項：無