【至上】公告本公司董事會決議召開115年股東常會 (修正報告事項第五案)

1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條⽂報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/28 9.停止過戶截止日期：115/05/26 10.其他應敘明事項：修正報告事項第五案。