【至上】公告本公司董事會決議召開115年股東常會(修正報告事項第五案)
至上公司董事會決議於115年5月26日召開股東常會，會議將討論報告事項與承認事項，並公布停止過戶日期。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年3月9日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後743小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:02（收集後235小時2分鐘）
1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股東會召開日期：115/05/26
3. 股東會召開地點：宏匯瑞光廣場(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7. 臨時動議：
8. 停止過戶起始日期：115/03/28
9. 停止過戶截止日期：115/05/26
10. 其他應敘明事項：修正報告事項第五案。
2. 股東會召開日期：115/05/26
3. 股東會召開地點：宏匯瑞光廣場(地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7. 臨時動議：
8. 停止過戶起始日期：115/03/28
9. 停止過戶截止日期：115/05/26
10. 其他應敘明事項：修正報告事項第五案。
常見問題
至上公司115年股東常會將於何時召開？
115年5月26日舉行。
股東常會的召開地點為何？
台北市內湖區瑞光路335號2樓。
本次股東常會的召集事由為何？
主要為報告114年度營業情況及承認114年度財務報表與盈餘分配案。