自社株買いに関する取締役会決議

1. 取締役会決議日: 2026年4月29日 2. 株式買い戻しの目的: 従業員への株式譲渡 3. 買い戻し株式の種類: 普通株式 4. 買い戻し株式総額の上限(元): 212,951,478,175 5. 買い戻し予定期間: 2026年4月30日～2026年6月29日 6. 買い戻し予定数量(株): 50,000,000 7. 買い戻し価格帯(元): 52.50～109.50。会社株価が価格帯の下限を下回った場合でも、買い戻しを継続する。 8. 買い戻し方法: 集中取引市場からの買い戻し 9. 買い戻し予定株式が会社発行済み株式総数に占める比率(%): 0.40 10. 申告時に保有する自社株式の累積株数(株): 0 11. 申告前3年以内の自社株式買い戻しの状況: 買い戻しなし 12. 買い戻しを申告したが実行が完了していない状況: なし 13. 取締役会による株式買い戻し決議の議事録: 議案: 当社は第22回自社株買いを実施し、証券集中取引市場から自社株式を買い戻すことを提案します。また、従業員への株式譲渡方法および会社資本維持に影響を与えない旨の声明書を策定し、承認を求めます。 説明: (一) 証券取引法第28条の2および上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則に基づき、買い戻し株式の目的、期間、数量、譲渡方法、および声明書を提出します。 1. 株式買い戻しの目的: 従業員への譲渡。 2. 買い戻し予定期間: 2026年4月30日から2026年6月29日まで。 3. 買い戻し予定数量: 50,000,000株。 4. 買い戻し価格帯: 1株あたり台湾ドル52.50元から109.50元の間。ただし、当社株価が定められた買い戻し価格帯の下限を下回った場合でも、買い戻しを継続して実行する。 5. 当社の従業員への株式譲渡作業に準拠するため、「第22回自社株式買い戻し従業員譲渡方法」および会社資本維持に影響を与えない旨の声明書を策定することを提案します（詳細は議案添付資料1、2を参照）。 (二) 本件は、証券取引法第28条の2第1項の規定に基づき、取締役の3分の2以上の出席および出席取締役の過半数の同意が必要です。 (三) 今回の自社株買いに関する事項が主管機関の指示により変更が必要となった場合、董事長またはその指定された者が処理する権限を付与する。 決議: 出席取締役全員が異議なく承認した。 14. 「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」第10条に規定する譲渡方法: 聯華電子股份有限公司 第22回自社株式買い戻し従業員譲渡方法 第1条: 当社は、従業員のモチベーション向上と帰属意識の強化のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会証券先物局が公布した「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」等の関連規定に基づき、自社株式買い戻し従業員譲渡方法を定める。当社が買い戻した株式を従業員に譲渡する際は、関連法令の規定を除き、本方法の規定に従うものとする。 第2条: 今回従業員に譲渡される株式は、当社第16期第13回取締役会で決議された買い戻し普通株式50,000,000株であり、その権利義務は、関連法令および本方法に別途規定がある場合を除き、他の流通している普通株式と同一とする。 第3条: 今回買い戻された株式は、本方法の規定に基づき、買い戻し日から5年以内に一括または分割して従業員に譲渡することができる。期限内に譲渡されなかった部分は、当社が発行していない株式とみなし、法令に基づき株式消却変更登記を行うものとする。 第4条: 株式割当基準日までに勤続1年以上の正規従業員、または会社に特別な貢献があり取締役会で承認された当社の従業員および子会社の従業員（「子会社」とは、同一の被投資会社において議決権のある株式を直接的または間接的に50%超保有する会社を指す）は、本方法第5条に定める割当数量に基づき、株式割当資格を有する。 第5条: 当社は、従業員の職位、勤続年数、個人業績、および会社への特別な貢献等の基準を考慮し、従業員が譲渡を受けることができる株式数を定める。実際の具体的な割当資格および割当数量は取締役会で決議する。ただし、譲渡対象者が管理職である場合は、まず報酬委員会に提出して同意を得た後、取締役会で決議する。譲渡対象者が管理職でない場合は、まず監査委員会に提出して同意を得た後、取締役会で決議する。 第6条: 今回買い戻された株式を従業員に譲渡する際の作業手順: 一、取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、実行期間内に当社の株式を買い戻す。 二、取締役会は本方法に基づき、従業員株式割当基準日、割当可能株式数基準、割当払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公布する。 三、実際の割当払込株式数を集計し、株式譲渡名義変更登記を行う。 第7条: 今回買い戻された株式を従業員に譲渡する際の譲渡価格は、実際の買い戻し平均価格に資金コストを加算した価格とする。ただし、譲渡前に会社の発行済み普通株式が増加した場合は、発行株式増加比率に応じて調整することができる。資金コストは、台湾銀行の1年定期預金変動金利を基準とする。 第8条: 今回買い戻された株式を従業員に譲渡し、名義変更登記を行った後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は既存の株式と同一とする。 第9条: 本方法は取締役会で決議承認された後に発効し、取締役会の決議により改訂することができる。 15. 「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」第11条に規定する転換または株式割当方法: 適用なし 16. 取締役会は会社の財務状況を考慮し、会社資本維持に影響を与えない旨の声明: 上記の買い戻し株式総数は、当社の発行済み株式のわずか0.40%に過ぎず、買い戻しに必要な資金上限は当社の流動資産の2.67%を占める。ここに、当社の取締役会は会社の財務状況を考慮し、上記の株式買い戻しは当社の資本維持に重大な影響を与えないことを声明する。 17. 会計士または証券引受業者による買い戻し株式価格の合理性評価意見: 宏遠証券股份有限公司の評価意見によると、当社の今回の自社株式買い戻し計画における買い戻し価格帯は合理的であり、関連規定に合致している。また、財務構造、1株当たり純資産、1株当たり利益、自己資本利益率、当座比率、流動比率、およびキャッシュフロー状況への影響について評価した結果、当社の財務状況および株主権益に重大な影響はないと判断される。 18. その他証券先物局が規定する事項: なし