【聯華】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
聯華製粉食品公司董事會決議將於115年05月29日召開股東常會。會議將包含114年度營業報告、財務報表承認，以及股東提案受理等事宜，並訂定停止過戶期間。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 00:58（收集後64小時58分鐘）
1. 董事會決議日期: 115/04/15
2. 股東會召開日期: 115/05/29
3. 股東會召開地點: 台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室
4. 召集事由一、報告事項:
(1) 本公司114年度營業報告案。
(2) 監察人查核114年度決算表冊報告案。
(3) 本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。
5. 召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認114年度盈餘分派案。
6. 召集事由三、討論事項: 無。
7. 召集事由四、選舉事項: 無。
8. 召集事由五、其他議案: 無。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: 115/04/30
11. 停止過戶截止日期: 115/05/29
12. 其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自115年04月22日起至115年05月02日止，於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。
2. 股東會召開日期: 115/05/29
3. 股東會召開地點: 台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室
4. 召集事由一、報告事項:
(1) 本公司114年度營業報告案。
(2) 監察人查核114年度決算表冊報告案。
(3) 本公司114年度員工酬勞分配情形報告案。
5. 召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認114年度盈餘分派案。
6. 召集事由三、討論事項: 無。
7. 召集事由四、選舉事項: 無。
8. 召集事由五、其他議案: 無。
9. 召集事由六、臨時動議: 無。
10. 停止過戶起始日期: 115/04/30
11. 停止過戶截止日期: 115/05/29
12. 其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自115年04月22日起至115年05月02日止，於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。
常見問題
這次股東常會的目的是什麼？
主要是為了報告114年度的營運狀況、承認財務報表以及處理其他股東相關議案。
股東常會將在哪裡舉行？
會議將在台北市南港區南港路一段209號A棟10樓的會議室召開。
股東提案的受理期間是？
受理股東提案的期間為115年04月22日至05月02日。