【聯友金屬-創】代重要子公司聯友先進材料股份有限公司公告115年股東常會 重要決議事項
聯友金屬-創代重要子公司聯友先進材料公告，其於2026年股東常會決議通過114年度虧損撥補案，並完成第一屆監察人補選，同時核准制定股東會議事規則及修訂取得或處分資產作業程序。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月24日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月25日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月25日 08:28（收集後28分鐘）
1.股東常會日期:115/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第一屆監察人補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司擬訂定『股東會議事規則』案。
(2)通過本公司擬進行第一次修訂『取得或處分資產作業程序』案。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第一屆監察人補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司擬訂定『股東會議事規則』案。
(2)通過本公司擬進行第一次修訂『取得或處分資產作業程序』案。