【聯上發】公告本公司股東常會選出第十五屆新任董事名單

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）： 法人董事、獨立董事。

3. 舊任者職稱及姓名： (1)董事：蘇永義 先生。 (2)董事：楊淑綿 小姐。 (3)董事：李志明 先生。 (4)董事：王貞尤 小姐。 (5)獨立董事：柯尊仁 先生。 (6)獨立董事：莊明煌 先生。 (7)獨立董事：溫尹勵 小姐。

4. 舊任者簡歷： (1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。 (3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。 (4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。 (5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。 (6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。 (7)獨立董事：溫尹勵 小姐，本公司獨立董事。

5. 新任者職稱及姓名： (1)董事：蘇永義 先生。 (2)董事：楊淑綿 小姐。 (3)董事：李志明 先生。 (4)董事：曾金卿 小姐。 (5)獨立董事：莊明煌 先生。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐。 (7)獨立董事：向書賢 先生。

6. 新任者簡歷： (1)董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。 (2)董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。 (3)董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。 (4)董事：聯捷建設有限公司；代表人 曾金卿 小姐，本公司副總經理。 (5)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐，本公司獨立董事。 (7)獨立董事：向書賢 先生 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘 皇家可口股份有限公司 財務副總經理 無敵科技(股)公司 經營稽核部協理 無敵(中國)有限公司 管理處副總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿。

8. 異動原因：任期屆滿改選。

9. 新任者選任時持股數： (1)董事：聯上投資股份有限公司59,505,702股(代表人：蘇永義 先生)。 (2)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：楊淑綿 小姐)。 (3)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：李志明 先生)。 (4)董事：聯捷建設有限公司9,122,546股(代表人：曾金卿 小姐)。 (5)獨立董事：莊明煌 先生4股。 (6)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。 (7)獨立董事：向書賢 先生0股。

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27~115/06/26

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：不適用，任期屆滿改選。

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用，任期屆滿改選。

14. 同任期監察人變動比率：不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)： 無。