【聯上發】第十五期新任取締役の選出についてのお知らせ

1. 発生日時：115年06月23日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）： 法人取締役、独立取締役。

3. 退任者および変更前の役職と氏名： (1) 取締役：蘇永義 氏。 (2) 取締役：楊淑綿 様。 (3) 取締役：李志明 氏。 (4) 取締役：王貞尤 様。 (5) 独立取締役：柯尊仁 氏。 (6) 独立取締役：莊明煌 氏。 (7) 独立取締役：溫尹勵 様。

4. 退任者の経歴： (1) 取締役：聯上投資(株)会社；代表者 蘇永義 氏、当社会長。 (2) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 楊淑綿 様、当社取締役。 (3) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 李志明 氏、当社取締役。 (4) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 王貞尤 様、当社取締役。 (5) 独立取締役：柯尊仁 氏、当社独立取締役。 (6) 独立取締役：莊明煌 氏、当社独立取締役。 (7) 独立取締役：溫尹勵 様、当社独立取締役。

5. 新任者の役職および氏名： (1) 取締役：蘇永義 氏。 (2) 取締役：楊淑綿 様。 (3) 取締役：李志明 氏。 (4) 取締役：曾金卿 様。 (5) 独立取締役：莊明煌 氏。 (6) 独立取締役：溫尹勵 様。 (7) 独立取締役：向書賢 氏。

6. 新任者の経歴： (1) 取締役：聯上投資(株)会社；代表者 蘇永義 氏、当社会長。 (2) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 楊淑綿 様、当社取締役。 (3) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 李志明 氏、当社取締役。 (4) 取締役：聯捷建設有限公司；代表者 曾金卿 様、当社副総経理。 (5) 独立取締役：莊明煌 氏、当社独立取締役。 (6) 独立取締役：溫尹勵 様、当社独立取締役。 (7) 独立取締役：向書賢 氏 南僑食品グループ(上海)株式会社 経理長兼取締役会議事担当 皇家可口株式会社 経理副総経理 無敵科技(株)会社 経営監査部マネージャー 無敵(中国)有限公司 管理部副総経理

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）： 任期満了。

8. 異動の理由：任期満了に伴う改選。

9. 新任者選任時の保有株式数： (1) 取締役：聯上投資株式会社 59,505,702株（代表者：蘇永義 氏）。 (2) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：楊淑綿 様）。 (3) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：李志明 氏）。 (4) 取締役：聯捷建設有限公司 9,122,546株（代表者：曾金卿 様）。 (5) 独立取締役：莊明煌 氏 4株。 (6) 独立取締役：溫尹勵 様 0株。 (7) 独立取締役：向書賢 氏 0株。

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/27 ～ 115/06/26

11. 新任者の効力発生日：115/06/23

12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず、任期満了による改選。

13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず、任期満了による改選。

14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず、当社は法令に基づき監査役の職権に代わる審計委員会を設立しています。

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ。

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）： なし。