【聚鼎】本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)
聚鼎董事會已決議於115年6月16日召開民國115年股東常會。主要議程包括承認2025年度營業報告與財務報表、盈餘分派案，以及討論公司章程修正案和擬辦理私募普通股增資案等事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月6日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月7日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月7日 08:59（收集後59分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/06
2. 股東會召開日期：115/06/16
3. 股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。
(5)：民國114年買回庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告(本次新增)
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)：擬辦理私募普通股增資案。(本次新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/18
12. 停止過戶截止日期：115/06/16
13. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年4月13日至115年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前送(寄)達本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
2. 股東會召開日期：115/06/16
3. 股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。
(5)：民國114年買回庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告(本次新增)
6. 召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。(本次新增)
(2)：擬辦理私募普通股增資案。(本次新增)
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/18
12. 停止過戶截止日期：115/06/16
13. 其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年4月13日至115年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前送(寄)達本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。