【聚鼎】本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜 (新增報告及討論事項) - 配合電子投票系統，刪除本次新增字樣
聚鼎董事會於2026年5月6日決議，將於2026年6月16日召開民國115年股東常會。主要議程包括114年度營業報告、盈餘分派案、公司章程修訂、私募普通股增資案及全面改選董事。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月6日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月7日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月7日 08:29（收集後29分鐘）
1. 董事會決議日期：民國115年05月06日
2. 股東會召開日期：民國115年06月16日
3. 股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳 (科技生活館)
4. 股東會召開方式 (實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1) 民國114年度營業報告。
(2) 民國114年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
(3) 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。
(5) 民國114年買回庫藏股執行情形報告。
(6) 本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1) 民國114年度營業報告書及財務報表。
(2) 民國114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 擬辦理私募普通股增資案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1) 全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：民國115年04月18日
12. 停止過戶截止日期：民國115年06月16日
13. 其他應敘明事項：民國115年05月06日董事會決議通過新增報告事項第6案及討論事項第1案及第2案。
2. 股東會召開日期：民國115年06月16日
3. 股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳 (科技生活館)
4. 股東會召開方式 (實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1) 民國114年度營業報告。
(2) 民國114年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。
(3) 民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。
(5) 民國114年買回庫藏股執行情形報告。
(6) 本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1) 民國114年度營業報告書及財務報表。
(2) 民國114年度盈餘分派案。
7. 召集事由三：討論事項
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 擬辦理私募普通股增資案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1) 全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：民國115年04月18日
12. 停止過戶截止日期：民國115年06月16日
13. 其他應敘明事項：民國115年05月06日董事會決議通過新增報告事項第6案及討論事項第1案及第2案。