【聚鼎】株主総会における取締役選任結果および三分之一の取締役変更に関するお知らせ

1. 変更発生日：2026年6月16日

2. 選任または変更対象の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、法人取締役の代表者、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
取締役：朱復華
取締役：台湾永光化学工業株式会社
取締役：財英投資有限公司
取締役：長徽株式会社
　　代表者：曹德風
独立取締役：朱博湧
独立取締役：謝劍平
独立取締役：李秉傑
独立取締役：黃慧珠

4. 旧任者の経歴：
取締役：朱復華 — 聚鼎科技株式会社代表執行役CEO兼会長
取締役：台湾永光化学工業株式会社 — 聚鼎科技株式会社の法人取締役
取締役：財英投資有限公司 — 聚鼎科技株式会社の法人取締役
取締役：長徽株式会社
　　代表者：曹德風 — 佳格食品株式会社会長
独立取締役：朱博湧 — 国立陽明交通大学教授
独立取締役：謝劍平 — 国立台湾科技大学教授
独立取締役：李秉傑 — 聚鼎科技株式会社独立取締役
独立取締役：黃慧珠 — 采鈺科技株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：朱復華
取締役：台湾永光化学工業株式会社
取締役：財英投資有限公司
取締役：謝富名
取締役：余錦漢
独立取締役：謝劍平
独立取締役：李秉傑
独立取締役：黃慧珠
独立取締役：王銘勇

6. 新任者の経歴：
取締役：朱復華 — 聚鼎科技株式会社代表執行役CEO兼会長
取締役：台湾永光化学工業株式会社 — 聚鼎科技株式会社の法人取締役
取締役：財英投資有限公司 — 聚鼎科技株式会社の法人取締役
取締役：謝富名 — 騰世達貿易有限公司副社長
取締役：余錦漢 — 聚鼎科技株式会社執行役COO
独立取締役：謝劍平 — 国立台湾科技大学教授
独立取締役：李秉傑 — 聚鼎科技株式会社独立取締役
独立取締役：黃慧珠 — 采鈺科技株式会社独立取締役
独立取締役：王銘勇 — 大衆聯合法律事務所所長兼代表弁護士

7. 変更状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変更理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
取締役：朱復華 — 1,618,411株
取締役：台湾永光化学工業株式会社 — 8,000,000株
取締役：財英投資有限公司 — 1,822,519株
取締役：謝富名 — 293,591株
取締役：余錦漢 — 123,679株
独立取締役：謝劍平 — 0株
独立取締役：李秉傑 — 0株
独立取締役：黃慧珠 — 0株
独立取締役：王銘勇 — 0株

10. 原任期（例：2023/06/21 ～ 2026/06/20）：2023年6月21日 ～ 2026年6月20日

11. 新任者の効力発生日：2026年6月16日

12. 同一任期における取締役の変更率：当該改選では適用不可

13. 同一任期における独立取締役の変更率：当該改選では適用不可

14. 同一任期における監査役の変更率：適用不可

15. 三分之一以上の取締役に変更があるか（はい／いいえ）：はい

16. その他説明事項（公開会社以上が対象の場合は、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する重大情報に該当）：なし