株主総会招集通知

1.取締役会決議日：2026年5月6日 2.株主総会開催日：2026年6月16日 3.株主総会開催場所：新竹科学園区工業東二路1号4階 集思竹科会議センター-ロッシーニホール（科技生活館） 4.株主総会開催方式：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告。 (2)：2025年度剰余金および資本準備金配当報告。 (3)：2025年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：監査委員会による当社2025年度帳簿書類監査報告。 (5)：2025年自己株式取得実施状況報告。 (6)：当社子会社の資金貸付限度超過改善計画報告（今回追加） 6.招集事項二：承認事項 (1)：2025年度事業報告書および財務諸表。 (2)：2025年度剰余金処分案。 7.招集事項三：審議事項 (1)：当社「定款」一部改正案（今回追加）。 (2)：私募普通株式増資案（今回追加）。 8.招集事項四：選挙事項 (1)：取締役全員改選案。 9.招集事項五：その他事項 (1)：新任取締役およびその代表者の競業禁止制限解除案。 10.臨時動議： 11.名義書換停止期間開始日：2026年4月18日 12.名義書換停止期間終了日：2026年6月16日 13.その他記載すべき事項：会社法第172条の1の規定に基づき、当社発行済株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により会社に株主総会議案を提出することができます。ただし、議案は1件、300字以内に限ります。当社は2026年4月13日から2026年4月23日まで、今回の株主総会に関する株主からの提案を受け付けます。提案を希望する株主は、2026年4月23日17時までに当社（300新竹科学工業園区新竹市工業東四路24号の1）に送付（郵送）し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これにより、取締役会が審査し、審査結果を回答することができます。