普通株式私募に関する取締役会決議

1. 取締役会決議日: 2026年5月6日 2. 私募有価証券の種類: 普通株式 3. 私募の対象者および当社との関係: 本私募普通株式の対象者は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日付金管證発字第1120383220号令の規定に合致する特定者に限定され、かつ戦略的投資家に限定されます。ただし、現時点では確定した戦略的投資家はいません。 4. 私募株式数または口数: 25,000千株を上限とする 5. 私募可能額度: 25,000千株を上限とする 6. 私募価格決定の根拠および合理性: (1) 本私募普通株式の引受価格決定における参考価格は、価格決定日の前1日、3日、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式の終値の単純算術平均から、無償株式割当による権利落ちおよび配当を差し引き、減資による権利回復後の株価、または価格決定日の前30営業日の普通株式の終値の単純算術平均から、無償株式割当による権利落ちおよび配当を差し引き、減資による権利回復後の株価を計算し、いずれか高い方を参考価格とします。 (2) 本私募普通株式の引受価格は、株主総会において取締役会に授権を求め、上記の規定に基づき、参考価格の8割を下回らない価格を私募価格とします。実際の価格は、株主総会で決議された割合を下回らない範囲内で、将来の特定対象者との交渉状況および市場状況に応じて取締役会が決定するよう、株主総会に授権を求めます。 (3) 本私募普通株式の価格決定方法は、「公開発行会社が私募有価証券を取り扱う際の注意事項」の規定に基づき、当社の実際の運営、将来の見通し、および私募有価証券の譲渡時期、対象者、数量に厳格な制限があること、また交付後3年間は主管機関に公開発行および上場を申請できないなど流動性が低い要因を考慮すると、今回の私募価格の決定は合理的であると判断されます。 7. 本私募資金の使途: 運転資金の充実、銀行借入金の返済、子会社への転投資、または当社の長期的な発展に対応するためのその他の資金需要に充当するため、株主総会において取締役会に授権を求め、私募方式により普通株式の新株を発行する現金増資を実施します。私募普通株式の総数は25,000千株（1株額面新台湾ドル10元）を上限とし、市場環境および当社の実際の運営需要に応じて適切な時期に本私募普通株式を実施し、株主総会決議の日から1年以内に1回または複数回（最大3回まで）に分けて実施します。 8. 公募を採用しない理由: 資本市場の状況、資金調達の即時性、発行コスト、および私募方式が相対的に有する即時性および利便性などの要因、ならびに会社の発展に対応するための戦略的投資家の導入計画を考慮すると、私募方式による実施は必要性および実現可能性を有します。 9. 独立取締役の反対または留保意見: なし 10. 実際の価格決定日: 該当なし。 11. 参考価格: 該当なし。 12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 該当なし。 13. 本私募新株の権利義務: 本私募普通株式の権利義務は、当社の発行済み普通株式と同一です。ただし、証券取引法第43条の8の規定に基づき、同条文に規定された譲渡対象者および条件を除き、本私募普通株式は交付日から3年間は自由に譲渡できません。 14. 転換、交換または引受が付されている場合、その転換基準日: 該当なし。 15. 転換、交換または引受が付されている場合、株式希薄化の可能性: 該当なし。 16. 転換または引受が付されている場合、私募社債交付後、全額が普通株式に転換または引受された場合の、上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済み普通株式）: 該当なし。 17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性低下への対応策を説明してください: 該当なし。 18. その他記載すべき事項: 本私募（発行株式数、発行価格、発行条件、計画項目、募集金額、資金使途、予定進捗、および発生しうる効果を含むがこれらに限定されない）に関する事項、ならびに発行計画に関するその他一切の事項について、法令改正または主管機関の規定、および運営評価または客観的環境の影響により変更または修正が必要となる場合、私募価格決定の割合を除き、株主総会において取締役会に、当時の市場状況に応じて調整、決定、および処理する権限を授権することを求めます。将来、法令変更、主管機関からの修正指示、運営評価、または客観的環境の必要性により変更が生じた場合も、取締役会に全権を授権します。本私募普通株式の実施に協力するため、株主総会において取締役会長またはその指定する者に、本私募普通株式に関する一切の契約および文書の署名、交渉、変更を当社を代表して行い、本私募普通株式の発行に必要な一切の事項を処理する権限を授権することを求めます。