【耀登】公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (配合電子投票調整案由說明)

1. 董事會決議日期：115/05/06 (2026/05/06)
2. 股東會召開日期：115/06/25 (2026/06/25)
3. 股東會召開地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告
(2)：114 年度審計委員會審查報告
(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114 年度董事及員工酬勞分配情形報告
(5)：庫藏股買回執行情形報告案
6. 召集事由二：承認事項
(1)：擬承認114 年度營業報告書及財務報表案
(2)：擬承認114 年度盈餘分派案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得處分資產處理程序」案
(2)：發行限制員工權利新股案
8. 召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
9. 臨時動議：無
10. 停止過戶起始日期：115/04/27 (2026/04/27)
11. 停止過戶截止日期：115/06/25 (2026/06/25)
12. 其他應敘明事項：
(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115年4月27日起至115年6月25日止。
(2)刪除「增列」字眼。