【翔耀】当社115年株主総会における新任取締役及びその代表人の競業禁止制限解除決議

1. 株主総会決議日:115/06/08 2. 競業行為を許可する取締役の氏名及び職位: 取締役: 承濬投資株式会社代表人:林以山 承濬投資株式会社代表人:楊俊宏 威力達投資有限公司代表人:卓樹忠 大卡司投資有限公司代表人:陳效光 独立取締役: 蔡練生 黄満生 張乃文 3. 許可する競業行為の項目:翔耀実業株式会社の営業範囲と同一又は類似の業務 4. 許可する競業行為の期間:翔耀実業株式会社の取締役の職務期間中 5. 決議状況（会社法第209条に基づき表決結果を説明）:本議案は、発行済株式総数の3分の2以上の株主が出席し、出席株主の表決権の過半数が同意し、原案通り可決されました。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業の営業である場合、取締役の氏名及び職位（中国大陸地区の事業の営業でない場合、以下「該当なし」と記入）:該当なし 7. 当該中国大陸地区事業の会社名及び職務:該当なし 8. 当該中国大陸地区事業の住所:該当なし 9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:該当なし 10. 当社の財務業務への影響の程度:なし 11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合、その投資金額及び持株比率:該当なし 12. その他記載すべき事項:なし