【翔耀】当社の115年定時株主総会における取締役（独立取締役を含む）選任に関する公告

1. 発生日:115/06/08 2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役または自然人監査役を入力）:法人取締役、独立取締役 3. 旧任者の職称及び氏名: 取締役: 承濬投資株式会社 代表者:林以山 承濬投資株式会社 代表者:鍾凱勳 威曼資本株式会社 代表者:郭菁松 独立取締役: 蔡練生 楊俊宏 張乃文 4. 旧任者の略歴: 取締役: 林以山:翔耀実業株式会社 董事長 鍾凱勳:安成法律事務所信義事務所顧問弁護士 郭菁松:教主医美整形外科診所院長 独立取締役: 蔡練生:中国石油化学工業開発株式会社 独立取締役 楊俊宏:火星生技株式会社 独立取締役 張乃文:事欣科技株式会社 独立取締役 5. 新任者の職称及び氏名: 取締役: 承濬投資株式会社 代表者:林以山 承濬投資株式会社 代表者:楊俊宏 威力達投資有限公司 代表者:卓樹忠 大卡司投資有限公司 代表者:陳效光 独立取締役: 蔡練生 黄満生 張乃文 6. 新任者の略歴: 取締役: 林以山:翔耀実業株式会社 董事長 楊俊宏:火星生技株式会社 独立取締役 卓樹忠:偉力達国際開発株式会社 董事長 陳效光:大卡司投資有限公司 責任者 独立取締役: 蔡練生:中国石油化学工業開発株式会社 独立取締役 黄満生:億康生物科技株式会社 監査役 張乃文:事欣科技株式会社 独立取締役 7. 異動状況（「辞職」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」を入力）:任期満了 8. 異動原因:全面改選 9. 新任者の選任時保有株式数: 取締役: 承濬投資株式会社 代表者:林以山(1,895,274株) 承濬投資株式会社 代表者:楊俊宏(1,895,274株) 威力達投資有限公司 代表者:卓樹忠(1,000,000株) 大卡司投資有限公司 代表者:陳效光(1,000株) 独立取締役: 蔡練生(0株) 黄満生(0株) 張乃文(0株) 10. 旧任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25 11. 新任発効日:115/06/08 12. 同任期取締役変動比率:任期満了につき全面改選のため該当せず 13. 同任期独立取締役変動比率:任期満了につき全面改選のため該当せず 14. 同任期監査役変動比率:該当せず 15. 3分の1以上の取締役に変動がある場合（はいまたはいいえを入力）:はい 16. その他記載すべき事項（事件または決議の主体が公開發行以上の場合、本重大訊息は証券取引法施行細則第7条第6号に定める株主権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項にも該当します）:なし