株主総会招集通知

1. 取締役会決議日：2026年3月12日 2. 株主総会開催日：2026年6月8日 3. 株主総会開催場所：宜蘭県冬山郷徳興四路9号 4. 株主総会開催方法（リアル株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：リアル株主総会 5. 招集事項一：報告事項 (1)：2025年度事業報告および財務状況報告。 (2)：監査委員会による2025年度決算書審査報告。 (3)：当社の損失が払込資本金の2分の1に達したことに関する報告。 (4)：当社2025年度普通株式私募の実施状況。 6. 招集事項二：承認事項 (1)：2025年度決算書の承認。 (2)：2025年度損失補填表の承認。 7. 招集事項三：審議事項 (1)：当社保証規定の改訂に関する審議。 (2)：当社が2026年度に実施予定の私募増資による新株発行案。 8. 招集事項四：選挙事項 (1)：当社取締役の全面改選案。 9. 招集事項五：その他議案 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務の解除案。 10. 臨時動議： 11. 株式名義書換停止期間開始日：2026年4月10日 12. 株式名義書換停止期間終了日：2026年6月8日 13. その他記載すべき事項： A. 本株主総会において、株主は電子投票により議決権を行使できます。行使期間は2026年5月9日から2026年6月5日までです。株主は台湾集中保管決済所株式会社の「株主総会e投票」（URL：http://www.stockvote.com.tw）に直接ログインし、関連説明に従って投票してください。 B. 会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、当社発行済み株式総数の1%以上を保有する株主は、書面により当社に定時株主総会議案および取締役候補者名簿を提出することができます。 1. 受付期間：2026年3月14日から2026年3月23日まで（計10日間）、毎日午前9時から午後5時まで。郵送の場合は受付期間内に到着したものを有効とし、封筒の表に「株主総会提案書」または「取締役/独立取締役候補者推薦書」と明記し、書留郵便で送付し、連絡担当者および連絡方法を記載してください。 2. 受付場所：翔耀実業股份有限公司（住所：台北市光復南路438号12階） C. 本株主総会の記念品は「高級文青随行杯」です。 (一) 当社株主総会記念品配布原則：1000株未満の株主は、株主が直接株主総会に出席するか、電子投票により議決権を行使した場合を除き、記念品は配布されません。 (二) 当社は記念品の保証金は徴収しません。また、委任状勧誘者への記念品交付に関する事項は以下の通りです。 1. 委任状勧誘者は、委任状勧誘書面資料が当社に到着する規定期間の最終日までに書面で記念品の受領を申請する必要があります。当社は、委任状勧誘書面資料が当社に到着する規定期間の最終日から3日以内、かつ株主総会招集通知発送日の2日前までに、記念品を各委任状勧誘者の指定場所へ配送するか、委任状勧誘者が当社指定場所で受領します。 2. 委任状勧誘者が規定期間内に書面資料を提出して記念品を申請しなかった場合、当社は、委任状勧誘者からの記念品申請書面資料を受領した日から3日以内に記念品を交付します。 (三) 株主総会記念品の配布日時および場所は、招集通知書に記載されています。