115年度株主総会開催のお知らせ

1. 取締役会決議日：115/03/12 2. 株主総会開催日：115/06/08 3. 株主総会開催場所：宜蘭県冬山郷徳興四路9号 4. 株主総会の開催方法（物理的株主総会/ビデオ補佐株主総会/ビデオ株主総会）：物理的株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度営業報告および財務状況報告。 (2)：監査委員会による114年度決算書審査報告。 (3)：当社の損失が払込資本金の2分の1に達したことの報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度決算書の承認。 (2)：114年度損失補填表の承認。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社の裏書保証規則改訂に関する討議。 8. 招集事由四：選挙事項 (1)：当社取締役の全員改選。 9. 招集事由五：その他の議案 (1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務の制限解除に関する議案。 10. 臨時動議： 11. 名義書換停止期間開始日：115/04/10 12. 名義書換停止期間終了日：115/06/08 13. その他記載すべき事項： A. 本株主総会において株主は電磁的方法により議決権を行使できます。行使期間は115年05月09日から115年06月05日までです。株主は台湾集中保管結算所股份有限公司の「株主総会e票通」に直接ログインしてください。ウェブサイト：http://www.stockvote.com.tw、関連説明に従って投票してください。 B. 会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により当社に通常株主総会議案および取締役候補者名簿を提出することができます。 1. 受付期間：115年3月14日から115年3月23日まで（計10日間）、毎日午前9時から午後5時まで。郵送の場合は受付期間内に到着したものを有効とし、封筒の表に「株主総会議案書」または「取締役/独立取締役候補者推薦書」と明記し、書留郵便で送付してください。連絡先および連絡方法を記載してください。 2. 受付場所：翔耀実業股份有限公司（住所：台北市光復南路438号12階）。 C. 本通常株主総会の記念品は「高級文青トラベルマグ」です。(1) 当社の株主総会記念品配布原則：1000株未満を保有する株主には、株主自身が株主総会に出席するか電磁的方法により議決権を行使する場合を除き、記念品は配布されません。(2) 当社は記念品の保証金は徴収しません。また、委任状勧誘者への記念品交付に関する事項は以下の通りです。1. 委任状勧誘者は、委任状勧誘書面資料が会社に送付される期限の最終日までに書面により記念品の受領を申請してください。当社は、委任状勧誘書面資料が会社に送付される期限の最終日から3日以内、かつ遅くとも株主総会招集通知発送の2日前までに、各委任状勧誘者の指定する場所へ記念品を配送するか、または委任状勧誘者が当社の指定する場所で受け取れるようにします。2. もし委任状勧誘者が規定の期間までに書面資料を提出して当社に記念品を請求しなかった場合、当社は、委任状勧誘者からの記念品請求書面資料を受け取った日から3日以内に記念品を交付します。(3) 株主総会記念品の配布日時および場所は、招集通知に詳述されます。