株主総会招集通知
当社は115年6月16日に実体株主総会を開催します。本総会では、114年度の営業および財務報告の承認、剰余金処分案の承認、ならびに定款改正や増資発行などの審議事項が予定されています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月16日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月17日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 00:03（収集から40時間3分後）
1. 取締役会決議日：115/04/16 2. 株主総会開催日：115/06/16 3. 株主総会開催場所：南投県南投市文獻路2号（経済部中台湾イノベーションパークB134トレーニング教室） 4. 株主総会開催方式（対面株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会）：対面株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1) 当社114年度営業報告および財務報告。 (2) 当社114年度監査およびリスク管理委員会監査報告。 (3) 当社114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況報告。 (4) 当社114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1) 当社114年度営業報告書および財務諸表承認の件。 (2) 当社114年度剰余金分配承認の件。 7. 招集事由三：審議事項 (1) 当社剰余金から増資発行される新株承認の件。 (2) 当社「会社定款」改正の件。 (3) 当社「資金貸付および保証手続き」改正の件。 (4) 当社「資産の取得または処分手続き」改正の件。 (5) 当社取締役の競業禁止解除承認の件。 (6) 自己株式の従業員への平均取得価格を下回る価格での譲渡承認の件。 8. 臨時動議：なし 9. 名義書換停止期間開始日：115/04/18 10. 名義書換停止期間終了日：115/06/16 11. その他特記事項：会社法第172条の1の規定に基づき、株主提案の書面受付期間は115年4月2日から115年4月13日までとし、その受付場所は台北市信義区松仁路277号17階です。株主電子投票期間は115年5月17日から115年6月13日までです。