【美吾華】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/10 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一四年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，當選名單如下： (1) 董事：誠意投資(股)公司法人代表 李成家 (2) 董事：誠意投資(股)公司法人代表 李伊俐 (3) 董事：力領投資(股)公司法人代表 李伊伶 (4) 董事：誠意投資(股)公司法人代表 賴育儒 (5) 董事：誠意投資(股)公司法人代表 李育家 (6) 董事：力領投資(股)公司法人代表 李碧珍 (7) 董事：力領投資(股)公司法人代表 于昌民 (8) 董事：華蔚有限公司法人代表 劉文正 (9) 董事：華蔚有限公司法人代表 賴淑子 (10) 獨立董事：陳慧遊 (11) 獨立董事：歐淑芳 (12) 獨立董事：張鴻仁 (13) 獨立董事：林啟峰 6. 重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無