【美利達】公告本公司115年度股東常會召開日期、地點、方式、議程事宜 (新增討論事項)
美利達公告其115年度股東常會將於115年6月24日舉行。會議將討論並核准114年度營業報告、財務報表，以及公司章程和資金貸與程序等修正案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月13日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月14日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月14日 09:02（收集後1小時2分鐘）
1.董事會決議日期：115/05/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：本公司美利達大樓四樓 R02會議室，時間9:30 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(2)：本公司民國114年度營業報告
(3)：審計委員會審查本公司民國114年度各項決算表冊報告
(4)：本公司對外背書保證情形報告
(5)：修正本公司[誠信經營守則]報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書, 個體及合併財務報表承認案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修正案
(2)：本公司取得或處分資產處理程序修正案
(3)：本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：新增討論事項3.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：本公司美利達大樓四樓 R02會議室，時間9:30 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(2)：本公司民國114年度營業報告
(3)：審計委員會審查本公司民國114年度各項決算表冊報告
(4)：本公司對外背書保證情形報告
(5)：修正本公司[誠信經營守則]報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書, 個體及合併財務報表承認案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程修正案
(2)：本公司取得或處分資產處理程序修正案
(3)：本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：新增討論事項3.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案