【緯穎】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/05/25
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過一一四年度盈餘分配承認案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事/洪麗(宓冉)
董事/林威遠
董事/緯創資通(股)公司法人代表：林福謙
董事/緯創資通(股)公司法人代表：丘高玲
獨立董事/曾垂紀
獨立董事/高啟全
獨立董事/蔡玉玲
獨立董事/黃建璋
獨立董事/張景溢
6. 重要決議事項五、其他事項：通過盈餘轉增資發行新股討論案。通過發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案。通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。