【維熹】当社2026年度株主総会における取締役当選者名簿

1. 発生日時：2026年6月23日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：彥霆投資（株）代表者 吳瑞雄 取締役：正崴精密工業（株）代表者 林坤煌 取締役：正崴精密工業（株）代表者 劉素芳 取締役：正崴精密工業（株）代表者 羅奇瑋 取締役：正崴精密工業（株）代表者 郭守富 独立取締役：李效文 独立取締役：廖福隆 独立取締役：曾振賢 独立取締役：周隆川

4. 旧任者の略歴： 取締役：彥霆投資（株）代表者 吳瑞雄 —— 維熹科技（株）総経理 取締役：正崴精密工業（株）代表者 林坤煌 —— 正崴精密工業（株）特別補佐 取締役：正崴精密工業（株）代表者 劉素芳 —— 正崴精密工業（株）取締役室特別補佐 取締役：正崴精密工業（株）代表者 羅奇瑋 —— 正崴精密工業（株）協理 取締役：正崴精密工業（株）代表者 郭守富 —— 正崴精密工業（株）特別補佐 独立取締役：李效文 —— 民德聯合法律事務所弁護士 独立取締役：廖福隆 —— 玉山銀行上級協理（退職） 独立取締役：曾振賢 —— 玉山銀行上級協理（退職） 独立取締役：周隆川 —— 正崴精密（株）副社長（退職）

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：彥霆投資（株）代表者 吳瑞雄 取締役：正崴精密工業（株）代表者 林坤煌 取締役：正崴精密工業（株）代表者 劉素芳 取締役：正崴精密工業（株）代表者 羅奇瑋 取締役：正崴精密工業（株）代表者 郭守富 独立取締役：李效文 独立取締役：廖福隆 独立取締役：曾振賢 独立取締役：周隆川

6. 新任者の略歴： 取締役当選者：彥霆投資（株）代表者 吳瑞雄 —— 維熹科技（株）総経理、選任時保有株式数 2,841,823株 取締役当選者：正崴精密工業（株）代表者 林坤煌 —— 正崴精密工業（株）特別補佐、選任時保有株式数 22,282,424株 取締役当選者：正崴精密工業（株）代表者 劉素芳 —— 正崴精密工業（株）取締役室特別補佐、選任時保有株式数 22,282,424株 取締役当選者：正崴精密工業（株）代表者 羅奇瑋 —— 正崴精密工業（株）協理、選任時保有株式数 22,282,424株 取締役当選者：正崴精密工業（株）代表者 郭守富 —— 正崴精密工業（株）特別補佐、選任時保有株式数 22,282,424株 独立取締役当選者：李效文 —— 民德聯合法律事務所弁護士、選任時保有株式数 0株 独立取締役当選者：廖福隆 —— 玉山銀行上級協理（退職）、選任時保有株式数 0株 独立取締役当選者：曾振賢 —— 玉山銀行上級協理（退職）、選任時保有株式数 0株 独立取締役当選者：周隆川 —— 正崴精密（株）副社長（退職）、選任時保有株式数 6,723株

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：取締役の任期満了に伴う全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数：上記第6項参照

10. 原任期：2023年6月15日 ～ 2026年6月14日

11. 新任効力発生日：2026年6月23日 ～ 2029年6月22日

12. 同一任期における取締役変動率：取締役の任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役変動率：取締役の任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役変動率：取締役の任期満了による全面改選のため、適用外

15. 三分の一以上の取締役に変動があるか（はい／いいえ）：はい、全面改選

16. その他記載事項：公開発行会社に該当するが、証券取引法施行細則第7条第6号に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項には該当せず。