【統一】代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告：2026年股東週年大會重要決議事項

1. 股東常會日期: 2026年6月5日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
批准宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利每股人民幣47.47分。
3. 重要決議事項二、章程修訂: 不適用。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 重選羅智先先生為執行董事。
(2) 重選劉新華先生為執行董事。
(3) 重選陳國煇先生為非執行董事。
(4) 重選錢其琳女士為非執行董事。
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 授權董事會釐定董事酬金。
(2) 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
(3) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之未發行股份。
(4) 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。
(5) 將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案獲授之一般授權。
7. 其他應敘明事項: 無。