【統一】重要子会社：統一企業中国の株主総会決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 2026年6月5日
2. 重要決議事項1：剰余金の分配または損失の処理
2025年12月31日を基準日とする末期配当の支払いを承認。現金配当として1株あたり人民元0.4747分を支給。
3. 重要決議事項2：定款の改定
該当なし
4. 重要決議事項3：営業報告書および財務諸表
同社および子会社の2025年12月31日までの監査済み連結財務諸表、ならびに取締役および監査役報告書を承認。
5. 重要決議事項4：取締役および監査役の選任
(1) 羅智先氏を執行取締役に再任。
(2) 劉新華氏を執行取締役に再任。
(3) 陳國煇氏を非執行取締役に再任。
(4) 錢其琳氏を非執行取締役に再任。
6. 重要決議事項5：その他の事項
(1) 取締役会に対し、取締役報酬の決定を委任。
(2) 羅兵咸永道会計師事務所（PwC）を監査人として再雇用し、報酬決定を取締役会に委任。
(3) 発行済株式総数の20%を上限とする株式配分・発行の一般授権を付与。
(4) 発行済株式総数の10%を上限とする自己株式取得の一般授権を付与。
(5) 取得した自己株式を上記(3)の授権枠に加算することに同意。
7. その他事項: なし。