【精金】精金科技董事會決議召開115年股東常會公告（增列議案）
精金科技董事會決議於2026年6月12日召開股東常會，會議將討論包括114年度營業報告、財務報表以及處分南科廠等重要議程。股東提案受理期間為2026年3月30日至4月10日。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月30日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月1日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月1日 10:06（收集後2小時6分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/30
2. 股東會召開日期：115/06/12
3. 股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司募集公司債執行情形報告
(5)：其他報告事項
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：處分本公司南科廠廠房及附屬設施案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/14
10. 停止過戶截止日期：115/06/12
11. 其他應敘明事項：
(1) 股東常會將於上午九時準時開始。
(2) 股東常會受理股東提案期間：115年3月30日至115年4月10日。
(3) 受理處所: 精金科技股份有限公司股務辦事處, 台北市內湖區行善路398號8樓。
(4) 原股東會召開日期自115年05月20日變更為115年06月12日。
2. 股東會召開日期：115/06/12
3. 股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號
4. 股東會召開方式（實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會）：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司募集公司債執行情形報告
(5)：其他報告事項
6. 召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案
7. 召集事由三：討論事項
(1)：處分本公司南科廠廠房及附屬設施案
8. 臨時動議：
9. 停止過戶起始日期：115/04/14
10. 停止過戶截止日期：115/06/12
11. 其他應敘明事項：
(1) 股東常會將於上午九時準時開始。
(2) 股東常會受理股東提案期間：115年3月30日至115年4月10日。
(3) 受理處所: 精金科技股份有限公司股務辦事處, 台北市內湖區行善路398號8樓。
(4) 原股東會召開日期自115年05月20日變更為115年06月12日。