【精誠】当社取締役会による115年定時株主総会開催に関する決議のお知らせ (開催方法:バーチャル補助株主総会)(追加審議事項)
1.取締役会決議日：115/04/08 2.株主総会開催日：115/05/28 3.株主総会開催場所：当社ビルB1会議室(住所:台北市内湖区瑞光路318号B1) 4.株主総会開催方法(実体株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会)：バーチャル補助株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：当社114年度の営業および財務概況の報告。 (2)：監査委員会による当社114年度の各決算報告書の審査報告。 (3)：当社114年度の従業員および取締役の報酬分配状況の報告。 (4)：当社114年度の剰余金配当（現金配当）状況の報告。 (5)：当社114年度
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月9日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 03:00（収集から235時間0分後）
1.取締役会決議日：115/04/08
2.株主総会開催日：115/05/28
3.株主総会開催場所：当社ビルB1会議室(住所:台北市内湖区瑞光路318号B1)
4.株主総会開催方法(実体株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会)：バーチャル補助株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：当社114年度の営業および財務概況の報告。
(2)：監査委員会による当社114年度の各決算報告書の審査報告。
(3)：当社114年度の従業員および取締役の報酬分配状況の報告。
(4)：当社114年度の剰余金配当（現金配当）状況の報告。
(5)：当社114年度の中国大陸への投資状況の報告。
(6)：当社114年度の裏書保証状況の報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：当社114年度決算報告書の承認案。
(2)：当社114年度剰余金分配案の承認。
7.招集事項三：審議事項
(1)：当社「株主総会議事規則」改訂案。
8.臨時動議：
9.名義書換停止開始日：115/03/30
10.名義書換停止終了日：115/05/28
11.その他記載すべき事項：追加審議事項(1):当社「株主総会議事規則」改訂案。
2.株主総会開催日：115/05/28
3.株主総会開催場所：当社ビルB1会議室(住所:台北市内湖区瑞光路318号B1)
4.株主総会開催方法(実体株主総会/バーチャル補助株主総会/バーチャル株主総会)：バーチャル補助株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：当社114年度の営業および財務概況の報告。
(2)：監査委員会による当社114年度の各決算報告書の審査報告。
(3)：当社114年度の従業員および取締役の報酬分配状況の報告。
(4)：当社114年度の剰余金配当（現金配当）状況の報告。
(5)：当社114年度の中国大陸への投資状況の報告。
(6)：当社114年度の裏書保証状況の報告。
6.招集事項二：承認事項
(1)：当社114年度決算報告書の承認案。
(2)：当社114年度剰余金分配案の承認。
7.招集事項三：審議事項
(1)：当社「株主総会議事規則」改訂案。
8.臨時動議：
9.名義書換停止開始日：115/03/30
10.名義書換停止終了日：115/05/28
11.その他記載すべき事項：追加審議事項(1):当社「株主総会議事規則」改訂案。