【精英】補充公告本公司調整115年股東常會召集事由
精英電腦於115年4月8日公告，調整其預定於同年5月27日召開的股東常會召集事由。新增議案包含報告簡易合併子公司精強科技股份有限公司的執行情形，並修訂了部分討論事項，其餘議程如常，涵蓋114年度營業報告、財報承認與董事改選等。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月9日 14:11（收集後6小時11分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：調整115年股東常會召集事由。
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：調整115年股東常會召集事由。