【精英】補充公告本公司調整115年股東常會召集事由
精英公司宣布其2026年股東常會將於5月27日召開，並調整議程，新增董事改選及解除董事競業禁止限制等重要議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:02（收集後235小時1分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：調整115年股東常會召集事由。
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：調整115年股東常會召集事由。
常見問題
精英公司的股東常會將何時召開？
股東常會將於2026年5月27日召開。
本次股東常會的議程有哪些重要調整？
新增了董事改選案、修訂公司章程部分條文案，以及解除新任董事競業禁止限制案。
股東如何參與會議？
本次股東常會為實體股東會。