【精聯】公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
精聯決議於115年6月16日以實體形式召開股東常會，審議包含114年度營業報告、財務報告、盈餘分配及董事改選等議案。本次股東會亦新增了討論議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月6日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月7日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月7日 08:42（收集後42分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/06
2. 股東會召開日期：115/06/16
3. 股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/18
12. 停止過戶截止日期：115/06/16
13. 其他應敘明事項：新增討論事項議案
2. 股東會召開日期：115/06/16
3. 股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/18
12. 停止過戶截止日期：115/06/16
13. 其他應敘明事項：新增討論事項議案