【精成科】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月18日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認民國114年度盈餘分派案（照案通過）

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認民國114年度營業報告書及財務報表案（照案通過）

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 本公司董事全面改選案（選任董事9席（含獨立董事4席）），董事當選名單如下：

董事：焦佑衡 行行投資有限公司代表人焦子語 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍

獨立董事：趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 討論本公司資金貸放作業程序修訂案（照案通過） (2) 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案 董事：焦佑衡（照案通過） 董事：行行投資有限公司（照案通過） 董事：瀚宇博德(股)公司（照案通過） 董事：瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝（照案通過） 董事：瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌（照案通過） 董事：瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍（照案通過）

7. 其他應敘明事項：無。