【精成科】当社115年株主総会の重要決議事項を公告いたします

1. 株主総会日：115年06月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案を承認（原案通り可決）

3. 重要決議事項二、定款の変更： なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表案を承認（原案通り可決）

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社取締役の全面改選案（取締役9名（うち独立取締役4名））が可決され、当選者名簿は以下の通りです：

取締役：焦佑衡 行行投資有限公司の代表者 焦子語 瀚宇博德(株)会社の代表者 楊建輝 瀚宇博德(株)会社の代表者 陳坤煌 瀚宇博德(株)会社の代表者 賴偉珍

独立取締役：趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝

6. 重要決議事項五、その他事項： (1) 当社の資金貸付手続の改訂案について審議（原案通り可決） (2) 当社新任取締役の競業避止義務の解除案について審議 取締役：焦佑衡（原案通り可決） 取締役：行行投資有限公司（原案通り可決） 取締役：瀚宇博德(株)会社（原案通り可決） 取締役：瀚宇博德(株)会社の代表者 楊建輝（原案通り可決） 取締役：瀚宇博德(株)会社の代表者 陳坤煌（原案通り可決） 取締役：瀚宇博德(株)会社の代表者 賴偉珍（原案通り可決）

7. その他記載すべき事項：なし。