【精成科】当社の取締役当選名簿を公告

1. 発生日時：115年06月18日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを指定）：法人取締役代表者、独立取締役

3. 退任者およびその役職・氏名： 取締役：焦佑衡 行行投資有限公司代表者 邱郁盛 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝 瀚宇博德株式会社代表者 陳昭如 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍 独立取締役：趙元山 熊宇飛 陳韻如 馮嘉輝

4. 退任者の経歴： 取締役：焦佑衡／精成科技株式会社会長 行行投資有限公司代表者 邱郁盛／精成科技株式会社取締役 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝／精成科技株式会社総経理 瀚宇博德株式会社代表者 陳昭如／精成科技株式会社取締役 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍／瀚宇博德株式会社取締役 独立取締役：趙元山／邁科科技株式会社会長 熊宇飛／精成科技株式会社独立取締役 陳韻如／幸福水泥株式会社会長 馮嘉輝／精成科技株式会社独立取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：焦佑衡 行行投資有限公司代表者 焦子語 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝 瀚宇博德株式会社代表者 陳坤煌 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍 独立取締役：趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝

6. 新任者の経歴： 取締役：焦佑衡／精成科技株式会社会長 行行投資有限公司代表者 焦子語／瀚宇博德株式会社取締役 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝／精成科技株式会社総経理 瀚宇博德株式会社代表者 陳坤煌／瀚宇博德株式会社副総経理 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍／瀚宇博德株式会社取締役 独立取締役：趙元山／邁科科技株式会社会長 楊進興／元久尹株式会社会長 陳韻如／幸福水泥株式会社会長 馮嘉輝／精成科技株式会社独立取締役

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者の選任時における保有株式数： 取締役：焦佑衡 6,707,775株 行行投資有限公司代表者 焦子語 871,269株 瀚宇博德株式会社代表者 楊建輝 201,204,729株 瀚宇博德株式会社代表者 陳昭如 201,204,729株 瀚宇博德株式会社代表者 賴偉珍 201,204,729株 独立取締役：趙元山 0株 楊進興 0株 陳韻如 0株 馮嘉輝 0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月14日 ～ 115年06月13日

11. 新任者の効力発生日：115年06月18日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし