【立萬利】本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增報告事項及討論事項）
吉祥全公告取得國巨*普通股，交易數量900仟股，每單位價格270.35元，交易總金額243,312,000元。此交易目的為投資組合管理。本次交易後，吉祥全公司及其子公司浩瀚動力合計持有國巨普通股1,280,000股（佔0.06%）。此取得有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益比例分別為50.96%及51.82%。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月10日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月11日 20:00（收集後35小時59分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分派發放現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月27日至115年5月24日止。
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分派發放現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月27日至115年5月24日止。