【立萬利】取締役会にて115年定時株主総会開催に関する事項を決議（報告事項および討議事項を追加）
立萬利の取締役会は、115年5月27日に台北市内湖区で定時株主総会を開催することを決議した。議案には、114年度の営業報告および財務諸表の承認、利益処分案、私募有価証券の発行、取締役の全面改選、新任取締役の競業避止義務の解除が含まれる。名義書換停止期間は115年3月29日から5月27日まで、電子投票の期間は115年4月27日から5月24日までとなる。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月10日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 11:59（収集から123時間59分後）
1. 取締役会決議日：115/04/09
2. 株主総会開催日：115/05/27
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区潭美街539号3階講演ホール
4. 株主総会開催方式(実体株主総会/ハイブリッド型株主総会/バーチャル株主総会)：実体株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：114年度営業報告。
(2)：監査委員会による114年度決算書類の審査報告。
(3)：114年度取締役報酬報告。
(4)：114年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。
(5)：114年度利益処分による現金配当状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表（連結財務諸表を含む）の件。
(2)：114年度利益処分案の件。
7. 招集事由三：討議事項
(1)：私募有価証券発行の件。
8. 招集事由四：選挙事項
(1)：取締役（独立取締役を含む）全面改選の件。
9. 招集事由五：その他事項
(1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除の件。
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/03/29
12. 名義書換停止終了日：115/05/27
13. その他記載すべき事項：会社法第177条の1の規定に基づき、当社は株主総会において電子方式による議決権行使を採用し、株主総会招集通知にその旨を記載します。行使期間は115年4月27日から115年5月24日までとなります。
2. 株主総会開催日：115/05/27
3. 株主総会開催場所：台北市内湖区潭美街539号3階講演ホール
4. 株主総会開催方式(実体株主総会/ハイブリッド型株主総会/バーチャル株主総会)：実体株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：114年度営業報告。
(2)：監査委員会による114年度決算書類の審査報告。
(3)：114年度取締役報酬報告。
(4)：114年度従業員および取締役報酬の分配状況報告。
(5)：114年度利益処分による現金配当状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表（連結財務諸表を含む）の件。
(2)：114年度利益処分案の件。
7. 招集事由三：討議事項
(1)：私募有価証券発行の件。
8. 招集事由四：選挙事項
(1)：取締役（独立取締役を含む）全面改選の件。
9. 招集事由五：その他事項
(1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務解除の件。
10. 臨時動議：
11. 名義書換停止開始日：115/03/29
12. 名義書換停止終了日：115/05/27
13. その他記載すべき事項：会社法第177条の1の規定に基づき、当社は株主総会において電子方式による議決権行使を採用し、株主総会招集通知にその旨を記載します。行使期間は115年4月27日から115年5月24日までとなります。
よくある質問
株主総会の開催日はいつですか？
株主総会は115年5月27日に開催されます。
今回の株主総会の主な議案は何ですか？
114年度の営業報告・財務諸表の承認、利益処分案の承認、私募有価証券の発行、取締役の全面改選、新任取締役の競業避止義務解除などが含まれます。
電子投票の期間はいつですか？
電子投票の行使期間は115年4月27日から115年5月24日までです。