【立德】当社取締役（含独立取締役）の任期満了に伴う改選および取締役の変更が三分之一を超える件

1. 変動発生日：115年06月23日

2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役および独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名： -------------------------------------------------------- 氏名　　　　　　　　　役職 -------------------------------------------------------- 包忠詒　　　　　　　　立德電子株式会社取締役会長 包效禹　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 鄭更義　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 周国陽　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 謝秋琴　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 趙晟　　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 楊銘泗　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 程敬義　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 --------------------------------------------------------

4. 旧任者の経歴： --------------------------------------------------------------- 氏名　　　　　　　　　経歴 --------------------------------------------------------------- 包忠詒　　　　　　　　立德電子株式会社取締役会長 包效禹　　　　　　　　立德電子株式会社総経理 鄭更義　　　　　　　　福邦証券株式会社総経理 周国陽　　　　　　　　通用先進システム（株）シニアバイスプレジデント兼総経理 謝秋琴　　　　　　　　旭海国際科技株式会社監査役 趙晟　　　　　　　　　英済株式会社ストラテジスト 楊銘泗　　　　　　　　福州理工学院准教授 程敬義　　　　　　　　有量科技総経理兼創業者 ---------------------------------------------------------------

5. 新任者の役職および氏名： -------------------------------------------------------- 氏名　　　　　　　　　役職 -------------------------------------------------------- 立德富投資株式会社 代表者 包忠詒　　　　　立德電子株式会社取締役会長 包效稷　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 謝秋琴　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 陳永能　　　　　　　　立德電子株式会社取締役 楊銘泗　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 程敬義　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 陳遠東　　　　　　　　立德電子株式会社独立取締役 --------------------------------------------------------

6. 新任者の経歴： --------------------------------------------------------------- 氏名　　　　　　　　　経歴 --------------------------------------------------------------- 立德富投資株式会社 代表者 包忠詒　　　　　立德電子株式会社取締役会長 包效稷　　　　　　　　立德電子株式会社営業副総経理 謝秋琴　　　　　　　　旭海国際科技株式会社監査役 陳永能　　　　　　　　台中銀証券自営部門主管 楊銘泗　　　　　　　　富邦金控データ応用部および運彩科技公司マネージャー 程敬義　　　　　　　　有量科技総経理兼創業者 陳遠東　　　　　　　　安致勤資聯合会計士事務所公認会計士 ---------------------------------------------------------------

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者の選任時株式保有数： 取締役：立德富投資株式会社代表者 包忠詒、選任時保有株式数 10,000株 取締役：包效稷、選任時保有株式数 2,776,984株 取締役：謝秋琴、選任時保有株式数 1,012,993株 取締役：陳永能、選任時保有株式数 5,000株 独立取締役：楊銘泗、選任時保有株式数 0株 独立取締役：程敬義、選任時保有株式数 0株 独立取締役：陳遠東、選任時保有株式数 0株

10. 元の任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20

11. 新任者の効力発生日：115/06/23

12. 同一任期における取締役の変動比率：該当なし

13. 同一任期における独立取締役の変動比率：該当なし

14. 同一任期における監査役の変動比率：該当なし

15. 三分之一以上の取締役に変動があるか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. その他記載事項（公開発行会社以上を対象とする場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし