穎崴：公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
穎崴已決定於115年6月17日召開股東常會。新增了數項議案，包括114年度營業報告、財務報表核准、董事改選以及解除競業禁止條款。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月4日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月5日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月5日 08:26（收集後26分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/04
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/19
12. 停止過戶截止日期：115/06/17
13. 其他應敘明事項：無。
2. 股東會召開日期：115/06/17
3. 股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)：修正本公司「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/04/19
12. 停止過戶截止日期：115/06/17
13. 其他應敘明事項：無。