【科風】修正公告 本公司取締役会決議による第115回株主総会開催関連事項
科風は、第115回株主総会を115年6月25日に開催すると発表しました。議題は114年度の事業報告、財務諸表の承認、損失補填、および取締役の改選です。株主からの提案受付期間は4月13日から23日までです。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年3月12日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月8日 08:00（発表から647時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 03:09（収集から259時間9分後）
1. 取締役会決議日：115/03/12
2. 株主総会開催日：115/06/25
3. 株主総会開催場所：新北市中和区中山路二段311号3階（宇禾田宴会館）
4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社114年度事業報告。
(2)：監査委員会による当社114年度決算表冊報告。
(3)：当社および子会社の資金貸与改善状況報告。
(4)：当社債務保証改善状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：当社114年度事業報告書および財務諸表案。
(2)：当社114年度損失補填案。
7. 招集事由三：選挙事項
(1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。
8. 招集事由四：その他事項
(1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務制限解除案。
9. 臨時動議：
10. 権利停止開始日：115/04/27
11. 権利停止終了日：115/06/25
12. その他記載すべき事項：株主提案および推薦の受付期間は115年4月13日から115年4月23日までです。受付場所：科風股份有限公司（財務部）、住所：新北市中和区連城路246号9階。
2. 株主総会開催日：115/06/25
3. 株主総会開催場所：新北市中和区中山路二段311号3階（宇禾田宴会館）
4. 株主総会開催方法（現地の株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：現地の株主総会
5. 招集事由一：報告事項
(1)：当社114年度事業報告。
(2)：監査委員会による当社114年度決算表冊報告。
(3)：当社および子会社の資金貸与改善状況報告。
(4)：当社債務保証改善状況報告。
6. 招集事由二：承認事項
(1)：当社114年度事業報告書および財務諸表案。
(2)：当社114年度損失補填案。
7. 招集事由三：選挙事項
(1)：当社取締役（独立取締役を含む）の全面改選案。
8. 招集事由四：その他事項
(1)：新任取締役およびその代表者の競業避止義務制限解除案。
9. 臨時動議：
10. 権利停止開始日：115/04/27
11. 権利停止終了日：115/06/25
12. その他記載すべき事項：株主提案および推薦の受付期間は115年4月13日から115年4月23日までです。受付場所：科風股份有限公司（財務部）、住所：新北市中和区連城路246号9階。
よくある質問
第115回株主総会はいつ開催されますか？
第115回株主総会は115年6月25日に開催されます。
株主総会の議題は何ですか？
主な議題は、114年度の事業報告および財務諸表の承認、損失補填、取締役の改選、および新任取締役の競業避止義務制限解除です。
株主提案の受付期間はいつですか？
株主提案の受付期間は115年4月13日から115年4月23日までです。
株主総会はどこで開催されますか？
株主総会は新北市中和区中山路二段311号3階（宇禾田宴会館）で開催されます。