【科定】当社取締役会による2026年定時株主総会の開催および招集事由の決議公告（議案追加）

1. 取締役会決議日：2026/05/12 2. 株主総会開催日：2026/06/29 3. 株主総会開催場所：当社A3オフィスビル（新北市新荘区福慧路268号） 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／ビデオ補助株主総会／ビデオ株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：2025年度営業報告。 (2)：2025年度監査委員会監査報告。 (3)：2025年度従業員および取締役報酬分配状況報告。 (4)：2025年度利益配当による現金配当状況報告。 (5)：2025年度取締役報酬支給報告。 (6)：自己株式買戻し実施状況報告。 (7)：2025年度関連当事者取引実施状況報告。 (8)：当社子会社の資金貸付限度超過に関する改善計画実施報告。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社2025年度財務諸表および営業報告書案。 (2)：当社2025年度利益配分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：「会社定款」改定案。 (2)：「株主総会議事規則」改定案。 (3)：従業員向け譲渡制限付き新株発行案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：2026/05/01 10. 名義書換停止終了日：2026/06/29 11. その他記載すべき事項：(1)当社は会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により当社へ議案の提出および取締役（独立取締役を含む）候補者名簿の推薦を行うことができます。各株主は1件の議案に限り、300字以内とします。 （一）受付期間：2026年4月16日から4月27日まで、午前9時から午後5時まで。 （二）受付場所：新北市新荘区福慧路268号15階 株務部、電話：(02)2296-3999。 (2)本株主総会では電子方式による議決権行使が可能です。行使方法は会社法第177条の1の規定に従い、行使期間は2026年5月30日から2026年6月26日までとし、株主総会招集通知に記載のうえ、関連法令の規定に基づき手続きを行います。