【科妍】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/29 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項二、章程修訂：通過本公司修訂『公司章程』部分條文案。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事九席（含獨立董事三席）案。 (1) 董事當選名單如下： 韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛及鼎鈺國際開發股份有限公司等6席。 (2) 獨立董事當選名單如下： 陳榮朝、陳肇隆、及陳水聰等3席。 6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過解除新任董事競業之限制案。 7. 其他應敘明事項：無