【科妍】当社115年株主総会にて取締役（独立取締役3名含む）を改選

1. 発生日時：115年6月29日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、法人取締役および独立取締役

3. 退任者（旧任者）の役職および氏名： 取締役：韓開程 取締役：楊明恭 取締役：楊李淑蘭 取締役：韓臺偉 取締役：潘宗衛 取締役：郭如玲 独立取締役：陳榮朝 独立取締役：陳肇隆 独立取締役：陳水聰

4. 退任者（旧任者）の略歴： 取締役：韓開程／当社代表取締役会長 取締役：楊明恭／佳必琪インターナショナル株式会社取締役 取締役：楊李淑蘭／頂準投資有限公司代表者 取締役：韓臺偉／程澤医療機器（上海）有限公司法定代表者 取締役：潘宗衛／当社副総経理 取締役：郭如玲／当社副総経理 独立取締役：陳榮朝／ワット公認会計士事務所公認会計士 独立取締役：陳肇隆／高雄長庚記念病院名誉院長 独立取締役：陳水聰／環台国際法律事務所首席弁護士

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：韓開程 取締役：楊明恭 取締役：楊李淑蘭 取締役：韓臺偉 取締役：潘宗衛 取締役：鼎鈺国際開発株式会社 独立取締役：陳榮朝 独立取締役：陳肇隆 独立取締役：陳水聰

6. 新任者の略歴： 取締役：韓開程／当社代表取締役会長 取締役：楊明恭／佳必琪インターナショナル株式会社取締役 取締役：楊李淑蘭／頂準投資有限公司代表者 取締役：韓臺偉／程澤医療機器（上海）有限公司法定代表者 取締役：潘宗衛／当社副総経理 取締役：鼎鈺国際開発株式会社 独立取締役：陳榮朝／ワット公認会計士事務所公認会計士 独立取締役：陳肇隆／高雄長庚記念病院名誉院長 独立取締役：陳水聰／環台国際法律事務所首席弁護士

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の株式保有数： 取締役：韓開程　　　　　　　　　　　　1,887,880株 取締役：楊明恭　　　　　　　　　　　　2,936,230株 取締役：楊李淑蘭　　　　　　　　　　　2,712,682株 取締役：韓臺偉　　　　　　　　　　　　　255,513株 取締役：潘宗衛　　　　　　　　　　　　　　2,848株 取締役：鼎鈺国際開発株式会社　　　　　　100,000株 独立取締役：陳榮朝　　　　　　　　　　　　　　0株 独立取締役：陳肇隆　　　　　　　　　　　　　　0株 独立取締役：陳水聰　　　　　　　　　　　　　　0株

10. 原任期（例：112/06/28 ～ 115/06/27）：112/06/28 ～ 115/06/27

11. 新任者の効力発生日：115/06/29

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の異動率：任期満了による全面改選のため、適用外

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上であり、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）：なし