【SciVision Biotech】当社取締役会が第4回自己株式買い戻しを承認したことに関する公告

1. 取締役会決議日：115/05/14 2. 株式買い戻しの目的：従業員への株式譲渡 3. 買い戻す株式の種類：普通株式 4. 買い戻し株式の総額上限（元）：1,209,727,751 5. 買い戻し予定期間：115/05/15～115/07/13 6. 買い戻し予定株式数（株）：5,000,000 7. 買い戻し価格帯（元）：38.10～90.30。会社株価が価格帯の下限を下回った場合も、買い戻しを継続する。 8. 買い戻し方法：集中取引市場から買い戻す。 9. 買い戻し予定株式数が会社発行済株式総数に占める比率（%）：6.68 10. 申告時点で保有している当社株式の累計株式数（株）：0 11. 申告前5年以内に会社株式を買い戻した状況： 115/01/28～115/03/27、買い戻し予定株式数（株）：5,000,000株、実際に買い戻した株式数（株）：0株、執行状況（実際に買い戻した株式数が買い戻し予定株式数に占める比率）：0% 12. すでに申告したが未執行完了の状況： 株主権益の維持と市場メカニズムへの配慮のため、今回の買い戻しは執行完了に至らなかった。 13. 取締役会による株式買い戻し決議の議事録： 115年5月14日の取締役会において自己株式の買い戻しを決議した。 14. 「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」第10条に定める譲渡方法： 科妍生物科技股份有限公司 第4回買い戻し株式の従業員譲渡規則： 第1条：当社は従業員の動機付けおよび求心力向上を目的として、証券取引法第28条の2第1項第1号ならびに金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」等の関連規定に基づき、当社の買い戻し株式を従業員へ譲渡するための規則を定める。当社は取締役会決議により当社株式を買い戻し、従業員へ譲渡する。関連法令の規定を除き、すべて本規則に従って処理する。 第2条：当社が従業員へ譲渡する株式はすべて普通株式とし、その権利義務は、関連法令および本規則に別段の定めがある場合を除き、その他の流通普通株式と同一とする。 第3条：当社が買い戻した株式の譲渡期間は本規則に従い、買い戻し開始日から5年以内に一括または分割して従業員へ譲渡する。期限内に譲渡されなかった部分は当社の未発行株式とみなし、法令に従い資本金抹消の変更登記を行う。 第4条：株式引受基準日以前に入社満3カ月に達している当社従業員、または会社に特別な貢献があり取締役会への報告を経て同意された当社従業員、および当社が直接または間接に合計50%超を保有する国内外子会社の従業員は、本規則第5条に定める引受株数に基づき、引受資格を有する。 第5条：当社は従業員の職級、勤続年数、業績評価および特別貢献等に基づき、従業員の株式引受基数を定める。また、株式引受基準日時点で会社が保有する買い戻し株式総額および単一従業員の引受株式数上限等の要素も考慮する。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会決議により定める。ただし、譲渡対象の従業員が経理人の身分を有する場合は、先に報酬委員会の同意を得たうえで取締役会に提出し決議する。譲渡対象の従業員が経理人の身分を有しない場合は、先に監査委員会の同意を得たうえで取締役会に提出し決議する。従業員が引受払込期間満了までに引受払込を行わなかった場合は権利放棄とみなす。引受不足分の残額については、取締役会が当該引受手続において別途他の従業員に引受を打診し、引受者の身分に応じて監査委員会または報酬委員会の審議を経た後、取締役会に報告して決議することができる。 第6条：本規則に基づく買い戻し株式の従業員譲渡作業は、以下の手続により行う。 一、取締役会の決議に基づき、公告・申告を行い、執行期限内に当社株式を買い戻す。 二、取締役会は本規則に基づき、従業員の株式引受基準日、引受可能株式数の基準、引受払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公表する。 三、実際の引受払込株式数を集計し、株式譲渡の名義書換登記を行う。 第7条：当社が買い戻し株式を従業員へ譲渡する際は、実際の買い戻し平均価格を譲渡価格とする。ただし、譲渡前に会社の発行済普通株式数が増加した場合は、発行株式増加比率に応じて調整する。 第8条：当社が買い戻し株式を引受従業員へ譲渡する際、関連税金は法令に従って納付した後でなければ名義書換手続きを行えない。別段の定めがある場合を除き、その権利義務は既存株式と同一とする。 第9条：本規則は取締役会決議を経て発効し、改定時も同様とする。また、取締役会による株式買い戻し決議および執行状況を直近の株主総会で報告しなければならない。 第10条：本規則は民国115年05月14日に制定する。 15. 「上場・店頭公開会社による自社株式買い戻し規則」第11条に定める転換または株式引受方法： 該当なし。 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響しない旨の声明： 科妍生物科技股份有限公司 取締役会声明書： 一、当社は115年05月14日の取締役会において、3分の2以上の取締役が出席し、出席取締役の過半数の同意により、申告日から2カ月以内に集中取引市場（証券会社営業所）で当社株式5,000,000株を買い戻すことを承認した。 二、上記買い戻し株式総数は当社発行済株式の6.68%にすぎず、買い戻しに必要な金額の上限も当社流動資産の31.64%にすぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮済みであり、上記株式の買い戻しは当社資本の維持に影響しないことを声明する。 三、本声明書は当社の上記同一取締役会で承認され、出席取締役9名が本声明書の内容に同意したため、あわせて声明する。 17. 会計士または証券引受業者による買い戻し株式価格の合理性評価意見： 統一綜合証券の引受業者による評価意見によれば、科妍生物股份有限公司による今回の自社株式買い戻し価格帯の設定について、その意思決定過程は合法性を有し、価格帯の設定も合理的である。また、将来の執行時に会社の財務状況へ重大な不利影響を及ぼすには至らないと考えられ、重大な異常事由はないものとされる。 18. その他、証券先物局が定める事項： なし。