【禾聯碩】公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅 董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿 董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏 董事：協志投資股份有限公司代表人：蔡佩容 董事：協志投資股份有限公司代表人：莊惠萍 董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生 獨立董事：黃添昌 獨立董事：陳榮隆 獨立董事：林建成

4. 舊任者簡歷： 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅／本公司董事長 董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿／本公司財務處副總經理 董事：禾發企業股份有限公司代表人：林欽宏／本公司總經理 董事：協志投資股份有限公司代表人：蔡佩容／協志投資股份有限公司董事長 董事：協志投資股份有限公司代表人：莊惠萍／協志投資股份有限公司顧問 董事：禾發企業股份有限公司代表人：刁建生／台新建築經理(股)公司董事長 獨立董事：黃添昌／宜進實業(股)公司獨立董事 獨立董事：陳榮隆／輔仁大學行政副校長、法律學院院長 獨立董事：林建成／財團法人怡德長照中心董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅 董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿 董事：亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生 董事：亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆 董事：長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍 董事：長星企業股份有限公司代表人：邱柏青 獨立董事：王糸秀忠 獨立董事：陳榮隆 獨立董事：林建成

6. 新任者簡歷： 董事：禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅／本公司董事長 董事：禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿／本公司財務處副總經理 董事：亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生／台新建築經理(股)公司董事長 董事：亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆／東吳大學校長 董事：長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍／執業律師 董事：長星企業股份有限公司代表人：邱柏青／邱柏青律師事務所主持律師 獨立董事：王糸秀忠／大慶票券金融(股)公司獨立董事 獨立董事：陳榮隆／夠麻吉股份有限公司獨立董事 獨立董事：林建成／財團法人怡德長照中心董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿。

8. 異動原因：任期屆滿全面改選。

9. 新任者選任時持股數： 截至民國115年股東常會停止過戶日之持股數： 禾聯股份有限公司代表人：蔡柏毅：7,835,335股 禾聯股份有限公司代表人：雷鎵駿：7,835,335股 亞宏投資股份有限公司代表人：刁建生：558,558股 亞宏投資股份有限公司代表人：詹乾隆：558,558股 長星企業股份有限公司代表人：莊惠萍：5,536,916股 長星企業股份有限公司代表人：邱柏青：5,536,916股 王糸秀忠：0股 陳榮隆：0股 林建成：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/02～115/06/01

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無