【禾聯碩】当社115年株主総会における取締役（独立取締役含む）選任結果および三分之一以上の取締役変更に関するお知らせ

1. 変更が発生した日付：115/06/23

2. 選任または変更された人員の区分（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役：禾聯株式会社代表者：蔡柏毅 取締役：禾聯株式会社代表者：雷鎵駿 取締役：禾發企業株式会社代表者：林欽宏 取締役：協志投資株式会社代表者：蔡佩容 取締役：協志投資株式会社代表者：莊惠萍 取締役：禾發企業株式会社代表者：刁建生 独立取締役：黃添昌 独立取締役：陳榮隆 独立取締役：林建成

4. 旧任者の経歴： 取締役：禾聯株式会社代表者：蔡柏毅／当社取締役会長 取締役：禾聯株式会社代表者：雷鎵駿／当社財務部副总经理 取締役：禾發企業株式会社代表者：林欽宏／当社総経理 取締役：協志投資株式会社代表者：蔡佩容／協志投資株式会社取締役会長 取締役：協志投資株式会社代表者：莊惠萍／協志投資株式会社顧問 取締役：禾發企業株式会社代表者：刁建生／台新建設管理（株）取締役会長 独立取締役：黃添昌／宜進実業（株）独立取締役 独立取締役：陳榮隆／輔仁大学副学長、法学院院長 独立取締役：林建成／財団法人怡徳長照センター取締役

5. 新任者の役職および氏名： 取締役：禾聯株式会社代表者：蔡柏毅 取締役：禾聯株式会社代表者：雷鎵駿 取締役：亞宏投資株式会社代表者：刁建生 取締役：亞宏投資株式会社代表者：詹乾隆 取締役：長星企業株式会社代表者：莊惠萍 取締役：長星企業株式会社代表者：邱柏青 独立取締役：王糸秀忠 独立取締役：陳榮隆 独立取締役：林建成

6. 新任者の経歴： 取締役：禾聯株式会社代表者：蔡柏毅／当社取締役会長 取締役：禾聯株式会社代表者：雷鎵駿／当社財務部副总经理 取締役：亞宏投資株式会社代表者：刁建生／台新建設管理（株）取締役会長 取締役：亞宏投資株式会社代表者：詹乾隆／東吳大学学長 取締役：長星企業株式会社代表者：莊惠萍／弁護士 取締役：長星企業株式会社代表者：邱柏青／邱柏青法律事務所所長弁護士 独立取締役：王糸秀忠／大慶票券金融（株）独立取締役 独立取締役：陳榮隆／夠麻吉株式会社独立取締役 独立取締役：林建成／財団法人怡徳長照センター取締役

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了。

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選。

9. 新任者選任時の保有株式数： 民國115年株主総会の株式名簿閉鎖日における保有株式数： 禾聯株式会社代表者：蔡柏毅：7,835,335株 禾聯株式会社代表者：雷鎵駿：7,835,335株 亞宏投資株式会社代表者：刁建生：558,558株 亞宏投資株式会社代表者：詹乾隆：558,558株 長星企業株式会社代表者：莊惠萍：5,536,916株 長星企業株式会社代表者：邱柏青：5,536,916株 王糸秀忠：0株 陳榮隆：0株 林建成：0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/02 ～ 115/06/01

11. 新任者の効力発生日：115/06/23

12. 同一任期における取締役変更率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役変更率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役変更率：適用外

15. 三分之一以上の取締役が変更されたか（「はい」または「いいえ」）：はい

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし