禾榮科公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
禾榮科公告董事會已通過股東會召開事宜，預計於115年5月27日召開實體股東會，並將增選一席獨立董事。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月16日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 01:07（收集後65小時7分鐘）
1. 董事會決議日期：115/04/15
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳。
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：健全營運計劃書執行情形報告。
(5)：與關係人簽定買賣契約報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：擬修正「公司章程」案。
(2)：擬修正「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事一席案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/29
12. 停止過戶截止日期：115/05/27
13. 其他應敘明事項：無。
關鍵字: 重大訊息
2. 股東會召開日期：115/05/27
3. 股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳。
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：健全營運計劃書執行情形報告。
(5)：與關係人簽定買賣契約報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：擬修正「公司章程」案。
(2)：擬修正「股東會議事規則」案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事一席案。
9. 召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業限制案。
10. 臨時動議：
11. 停止過戶起始日期：115/03/29
12. 停止過戶截止日期：115/05/27
13. 其他應敘明事項：無。
關鍵字: 重大訊息