福懋: 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
福懋企業股份有限公司發布了關於將於2026年6月26日舉行的股東常會的補充公告。此公告包含一項關於解除新任董事競業禁止限制的新討論事項。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月8日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月9日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月9日 09:31（收集後1小時31分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/08
2. 股東會召開日期：115/06/26
3. 股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/28
11. 停止過戶截止日期：115/06/26
12. 其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。
(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自
115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：
台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。
2. 股東會召開日期：115/06/26
3. 股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5. 召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6. 召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7. 召集事由三：討論事項
(1)：為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。
8. 召集事由四：選舉事項
(1)：為本公司董事任期屆滿，請依法改選案。
9. 臨時動議：
10. 停止過戶起始日期：115/04/28
11. 停止過戶截止日期：115/06/26
12. 其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。
(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自
115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：
台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。